Transaksi Kripto ke Produsen Narkotika China Naik Tajam di Awal 2024

Aset kripto semakin marak digunakan dalam transaksi narkotika, terutama oleh produsen bahan narkotika di China. Fenomena ini terlihat dari peningkatan deposit aset kripto ke alamat wallet produsen terkait yang meningkat pesat pada kuartal pertama tahun 2024.

Menurut riset dari TRM Labs, jumlah aset kripto yang disimpan ke dalam wallet yang terhubung dengan produsen narkotika di China meningkat lebih dari 600% dari tahun 2022 ke 2023. Angka ini juga meningkat lebih dari dua kali lipat dalam empat bulan pertama tahun 2024 dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Secara total, produsen narkotika di China yang ditinjau menerima lebih dari US$26 juta dalam bentuk aset kripto pada 2023. Sebanyak 11 produsen menyumbang lebih dari 70% dari semua penjualan narkotika dalam aset kripto yang dilacak oleh TRM Labs.

Dana kripto yang dikirim ke produsen ini terutama berasal dari wallet yang tidak di-host, exchange kripto, dan layanan pembayaran. Dana ini kemudian disalurkan ke exchange lain dan diubah menjadi mata uang fiat.

Baca juga: Ancam Keamanan Nasional, AS Tutup Mining Kripto Asal China

Bitcoin Jadi Pilihan Blockchain Utama

TRM Labs mengungkapkan bahwa Bitcoin tetap menjadi aset kripto dominan yang digunakan untuk transaksi ini. Sekitar 60% volume pembayaran mata uang kripto ke produsen narkotika China terjadi pada blockchain Bitcoin, diikuti oleh blockchain TRON sekitar 30% dan blockchain Ethereum sekitar 6%.

Selain preferensi untuk aset kripto, mereka juga menerima mata uang fiat melalui platform seperti PayPal, MoneyGram, Western Union, dan transfer bank tradisional. 

Laporan tersebut mengungkapkan bahwa produsen narkotika China terutama menargetkan negara-negara seperti Kanada, Belanda, Australia, Jerman, dan Amerika Serikat. Mereka juga menargetkan Rusia dan negara-negara tetangga, terutama untuk jenis narkotika mephedrone.

Baca juga: Penggunaan Bitcoin Dalam Transaksi Narkoba Dark Web

Penggunaan Kripto dalam Transaksi Narkoba

Aset kripto tampaknya telah menjadi salah satu alat transaksi utama dalam perdagangan narkoba karena kemampuannya untuk menyembunyikan detail transaksi dan memudahkan proses transaksi.

Riset dari Elliptic mengungkapkan adanya jaringan 100 pemasok individu yang memfasilitasi perdagangan jenis narkotika fentanil ilegal. Para pemasok ini menggunakan berbagai jenis mata uang kripto terutama Bitcoin, Ethereum, Tron, dan Monero, untuk melakukan transaksi dan transfer dana dari pembeli.

Lebih lanjut, FBI di New York baru-baru ini menangkap Rui-Siang Lin, yang dikonfirmasi memiliki pasar gelap yang memfasilitasi transaksi narkoba. Dalam dakwaannya, Lin dianggap terlibat dalam kepemilikan, pengelolaan, dan penghasilan dari pasar gelap narkoba senilai US$100 juta.

Baca juga: Lacak Transaksi Kripto, FBI Berhasil Tangkap Penjual Narkoba