Lacak Transaksi Kripto, FBI Berhasil Tangkap Penjual Narkoba

Ditangkapnya Rui-Siang Lin, pemilik situs gelap yang memfasilitasi transaksi narkoba, oleh FBI di New York menjadi sorotan.

Pria berusia 23 tahun tersebut didakwa karena terlibat dalam kepemilikan, pengelolaan, dan penghasilan dari pasar gelap narkoba senilai US$100 juta. Penangkapannya dilakukan setelah pihak berwenang berhasil melacak transfer kripto yang mengungkap identitas aslinya.

Menurut laporan dari Cointelegraph, Asisten Direktur Penanggung Jawab FBI, James Smith, menyatakan, “Selama hampir empat tahun, Rui-Siang Lin diduga mengoperasikan ‘Incognito Market’, salah satu platform online terbesar untuk penjualan narkotika, melakukan transaksi gelap narkotika senilai US$100 juta dan meraup keuntungan pribadi jutaan dolar.”

Incognito Network adalah platform e-niaga yang memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual obat-obatan, termasuk kokain, LSD, MDMA, dan amfetamin resep seperti Adderall, menggunakan Bitcoin sebagai metode pembayaran.

Baca juga: Kakak Beradik Ini Curi Kripto Senilai Rp399 Miliar dalam 12 Detik

Terlacak Melalui Transaksi Kripto

Melalui platform tersebut keberadaan Lin bisa terlacak. Menurut petugas gugus tugas FBI Mark Rubens, dompet kripto yang dikuasai oleh Lin menerima dana dari dompet Incognito Market, yang kemudian dikirim ke rekening bursa atas nama Lin.

Rubens menguraikan setidaknya empat transfer yang dilacak FBI yang diduga menunjukkan dompet kripto Lin mengirimkan BTC yang berasal dari Incognito Market ke “layanan pertukaran” untuk menukarnya dengan XMR – yang kemudian disimpan ke akun pertukaran kripto yang diklaim FBI sebagai milik Lin.

Pertukaran tersebut memberi FBI SIM Taiwan milik Lin yang digunakan untuk membuka akun bersama dengan alamat email dan nomor telepon.

FBI mengklaim pihaknya mengaitkan email dan nomor telepon tersebut ke akun Namecheap yang menggunakan dana dari dugaan dompet kripto dan akun Lin untuk membeli domain untuk situs yang mempromosikan.

Pernyataan tersebut memperkirakan setoran ke akun pertukaran kripto Lin tumbuh dengan Incognito Market, dari sekitar US$63.000 pada tahun 2021 menjadi hampir US$4,2 juta selama tahun 2023 dan akun pertukaran kedua yang tidak disebutkan namanya melihat US$4,5 juta disetorkan antara Juli dan November tahun lalu.

Jika terbukti bersalah, Lin menghadapi hukuman wajib seumur hidup atas tuduhan kriminal dan konspirasi narkotika. Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah mengeluarkan surat penyitaan atas kripto yang disimpan di akun Binance dan Kraken milik Lin.

Baca juga: Korea Selatan akan Berlakukan Hukuman Seumur Hidup bagi Kriminal Kripto