Tether Terlibat Skandal Aktivitas Keuangan Ilegal di China

Lembaga penegak hukum China dilaporkan media lokal (16/5/2024) telah mengungkapkan jaringan perbankan yang diduga terlibat dalam kegiatan keuangan ilegal dengan memanfaatkan stablecoin populer, Tether (USDT).

Operasi tersebut melibatkan transaksi gelap senilai lebih dari US$2 miliar yang tersebar di 26 provinsi, kotamadya, dan daerah otonom, melibatkan 193 individu.

Investigasi dimulai pada November 2022 setelah ditemukan dugaan penyelesaian dana melalui bank di Distrik Longquanyi, mengisyaratkan keterlibatan dalam aktivitas valuta asing ilegal. Satuan tugas dari berbagai departemen dibentuk untuk investigasi ekonomi, keamanan siber, hukum, dan teknis.

Pada 1 Juni 2023, operasi penangkapan terkoordinasi dilakukan di beberapa kota di bawah komando Kementerian Keamanan Publik dan Departemen Keamanan Publik. Hasilnya, 25 tersangka kriminal, termasuk tokoh penting Lin, Weng, dan Chen, ditangkap, dan barang bukti seperti kartu bank dan alat pembayaran disita.

Sindikat kriminal, yang dipimpin oleh Lin, Weng, Chen, dan lainnya, diduga beroperasi di sektor bisnis impor dan ekspor, memanfaatkan USDT untuk layanan terlarang kepada klien yang ingin mentransfer dana ke luar negeri tanpa terdeteksi.

Baca juga: Tether akan Bekukan Wallet Terkait Venezuela yang Hindari Sanksi AS

Tether Tegaskan Komitmen Perangi Aktivitas Ilegal

Menyikapi skandal yang melibatkan Tether dalam aktivitas terlarang, CEO Tether, Paolo Ardoino, menegaskan komitmen perusahaan untuk memerangi aktivitas terlarang, menyebut Tether sebagai “pilihan paling bodoh untuk melakukan aktivitas terlarang.”

Tether sebelumnya telah membekukan sekitar US$5,2 juta USDT sebagai tanggapan terhadap pelacakan kripto dan temuan platform kepatuhan MistTrack. Mereka juga telah mengembangkan alat dengan Chainalysis untuk memantau pasar sekunder dan mendeteksi transaksi mencurigakan atau tidak sah dengan lebih efektif.

Baca juga: CEO Tether dan Ripple Ribut di X Perihal Regulasi USDT