Skema Penipuan Crypto, CEO Ini Didakwa Federal AS!

Anisa Giovanny

27th July, 2019

Otoritas federal di negara bagian New York telah mengeluarkan dakwaan skema penipuan terhadap prinsipal perusahaan escrow cryptocurrency, Volantis  yang diakui dalam jumlah lebih dari $ 7 juta.

Menurut pengumuman oleh Departemen Kehakiman (DoJ), Jaksa Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York dan Asisten Direktur Penanggung Jawab Kantor Lapangan New York dari Biro Investigasi Federal (FBI) membuka pengajuan dengan tuduhan pada 25 Juli.

Terdakwa, kepala sekolah Volantis Jon Barry Thompson, juga ditangkap pada hari yang sama.

Thompson diduga membuat pernyataan palsu tentang layanan transaksi Bitcoin yang diklaim Volantis untuk mengamankan lebih dari $ 7 juta dari dua perusahaan yang berbeda.

Dalam pengajuan, para pengadu mengatakan bahwa Thompson menawarkan layanan untuk penyelesaian kripto berisiko rendah dengan bertindak sebagai penjaga bersama untuk dua pihak yang bertransaksi.

Menggunakan Perusahaan untuk Mencuri

Namun, Jaksa Agung A.S. Manhattan, Geoffrey S. Berman mengklaim bahwa Thompson menggunakan layanan ini sebagai kedok untuk skema penipuan ini untuk mencuri uang yang “disimpan”:

Baca juga: Penipuan Crypto Selalu Ada! Hindari Rug Pull Dengan Tips Ini

“Jon Thompson mendorong investor untuk terlibat dalam transaksi cryptocurrency melalui perusahaannya, Volantis Market Making, dengan menggembar-gemborkan struktur transaksi yang akan menghilangkan risiko kerugian selama pembelian. Namun, ketika kliennya menyadari bahwa perwakilan Thompson menipu, para investor cryptocurrency ini terlanjur kehilangan semua uang yang mereka percayakan kepadanya karena kebohongannya.”

Asisten Direktur Penanggung Jawab FBI, William F. Sweeney Jr., lebih lanjut menetapkan bahwa ia percaya Thompson menggunakan jargon membingungkan untuk mengeksploitasi perusahaan yang kurang akrab dengan industri crypto:

“Menggunakan frasa dan terminologi yang tidak dipahami oleh perusahaan korban, ia diduga memanfaatkan ketidaktahuan mereka akan mata uang kripto. Tugas kami di FBI adalah menyelidiki penipuan dan mengikuti uang ke mana pun ia mengarah.”

Pengajuan sendiri ditandatangani pada tanggal 18 Juli, dan berisi kekhususan dari tuduhan penipuan. Menurut pengajuan, terdakwa didakwa dengan dua tuduhan penipuan komoditas serta dua tuduhan penipuan kawat.

Baca juga: Waspada Penipuan Giveaway Shiba Inu!

Seperti dilaporkan sebelumnya oleh Cointelegraph, DoJ mendakwa seseorang pada 24 Juli karena gagal mendaftarkan dirinya atau perusahaannya dengan Sekretaris Departemen Keuangan AS.

Terdakwa, William Green, diduga menjalankan layanan konversi fiat-to-Bitcoin (BTC) di “Destination Bitcoin” di New Jersey tanpa mendaftar sebagai bisnis pengiriman uang.

Sumber

Anisa Giovanny

Anisa tertarik dengan dunia tulis menulis dan copyediting sejak bangku SMA dan diperdalam di dunia perkuliahan. Saat ini tertarik dan tengah mendalami bidang ekonomi terutama terkait investasi dan cryptocurrency

Anisa tertarik dengan dunia tulis menulis dan copyediting sejak bangku SMA dan diperdalam di dunia perkuliahan. Saat ini tertarik dan tengah mendalami bidang ekonomi terutama terkait investasi dan cryptocurrency