Pertanyaan Penegakan Hukum Dikirimkan ke Kraken Hampir Tiga Kali Lipat Tahun 2018

Cryptocurrency exchange Kraken  sudah menerima tiga kali lipat lebih banyak pertanyaan penegakan hukum di tahun 2018 daripada di tahun 2017, exchange dilaporkan dalam sebuah kicauan Twitter pada 5 Januari.

Menurut data yang terpampang dalam kicauan tersebut, di tahun 2018 exchange sudah menerima 474 pertanyaan penegakan hukum dari agensi-agensi pemerintah global, sementara di tahun 2017 hanya ada sekitar 160. Masih saja, pada 2017 jumlahnya lebih tinggi dari tahun sebelumnya, ketika dimana hanya ada 71 pertanyaan.

Kicauan tersebut lanjut menyorot prevalensi dari agensi Amerika Serikat diantara pertanyaan,  menyatakan:

“Anda bisa melihat mengapa banyak bisnis memilih untuk memblock pengguna dari AS. Exchange melaporkan bahwa ada 315 dari 475 pertanyaan di 2018 berasal dari badan pemerintahan Amerika Serikat.”

Baca juga: Pemerintah Irlandia Buktikan RUU Pencucian Uang Pengaruhi Cryptocurrency

Sebagaimana yang Cointelegraph laporkan bahwa pada awal Desember, Florida-based United American Crop. (Unicrop) telah mengajukan gugatan kepada Bitmain, Bitcoin.com, Roger Ver, dan Kraken.

Penggugat mengajukan tuduhan bahwa terdakwa bersama-sama menggunakan metode yang tidak adil dan dilatih untuk memanipulasi jaringan Bitcoin Cash (BCH) untuk manfaat dan kerugian dari UnitedCrop dan stakeholder BCH.

Pada bulan Desember juga, kepolisian Jepang melaporkan bahwa sedang ada peningkatan yang signifikan dalam laporan dari cryptocurrency exchange tentang transaksi yang mencurigakan. Peningkatan laporan terjadi setelah RUU mulai berlaku mewajibkan exchange untuk melaporkan kegiatan tersebut.

Sumber