Penggunaan Bitcoin Dalam Transaksi Narkoba Dark Web

By Aulia Medina     Tuesday, July 30 2019

Seorang pria Florida telah mengaku bersalah karena berpartisipasi dalam konspirasi perdagangan obat terlarang dengan penggunaan Bitcoin bernilai jutaan dolar dan pencucian uang.

Menurut siaran pers 25 Juli dari Kantor Kejaksaan A.S. Distrik Selatan New York, terdakwa, Richard Castro, mengaku bersalah atas pencucian uang dan konspirasi untuk mendistribusikan tiga zat opioid terkontrol melalui dark web dan melalui email terenkripsi.

Castro – yang beroperasi di bawah beberapa monikers, seperti “Chems_usa,” “Chemical_usa” dan “Jagger109” – menjual narkotika denagn penggunaan Bitcoin (BTC) sebagai bayaran dan telah setuju untuk kehilangan $ 4.156.198,18, termasuk dana di tujuh alamat dompet BTC yang berbeda.

Tiga zat terlarang yang dijual antara di musim gugur 2015 dan musim semi 2019 oleh Castro dan co-terdakwa dan konspiratornya, Luis Fernandez adalah opioid sintetis carfentanil, fentanyl, dan phenyl fentanyl. Yang pertama , fentanyl, secara signifikan lebih kuat dari heroin, sementara in sama seperti carfentanil sekitar 100 kali lebih kuat dari fentanyl.

Castro mengklaim di satu pasar dark web telah menyelesaikan lebih dari 3.200 transaksi di pasar lain – termasuk lebih dari 1.800 di AlphaBay. Siaran pers mengutip komentar dari klien web gelap Castro, seperti “Sangat kuat dan jelas Carfnya asli” dan “Carfent disintesis dengan sangat baik, pertahankan kerja yang luar biasa.”

Baca juga: Bank Sentral Jerman: Pemerintah Harus Netral Terhadap Libra FB

Begitu ia menghentikan operasi dark web pada musim panas 2018, Castro pindah ke email terenkripsi, yang mengharuskan calon pelanggan membayar biaya pertama – proses yang disusupi oleh petugas penegak hukum yang menyamar, yang mengarah ke tuduhan terhadap terdakwa.

Pasar dark web

Dalam sebuah pernyataan, Jaksa Agung A.S. Manhattan Geoffrey S. Berman mengatakan:

“Selama bertahun-tahun, Richard Castro menggunakan dark web untuk mendistribusikan sejumlah besar opioid kuat. Castro pikir dia bisa bersembunyi di balik anonimitas internet. Berkat mitra penegak hukum kami, ‘Chems_usa’ sekarang di penjara AS. “

Castro telah mengaku bersalah atas satu tuduhan “konspirasi untuk mendistribusikan dan memiliki dengan maksud untuk mendistribusikan tiga zat yang dikendalikan” – membuatnya didakwa hukuman minimum wajib 10 tahun penjara dan hukuman maksimum penjara seumur hidup – dan satu jumlah pencucian uang, yang didakwa hukuman maksimum 20 tahun di balik jeruji besi.

Hukuman Castro dijadwalkan pada Oktober 2019.

Awal bulan ini, Pengacara Distrik Selatan New York menangkap dugaan pengedar narkoba di drug web, Hugh Brian, menuduhnya dengan pencucian uang dengan crypto lebih dari $ 19 juta dari keuntungan di pasar Silknet yang sekarang sudah tidak berfungsi, pasar Silk Road.

Sumber