Karyawan Binance Diskors Terkait Dugaan Insider Trading

Binance, exchange kripto terbesar di dunia, telah menangguhkan salah satu anggota tim Binance Wallet setelah menerima laporan dugaan aktivitas insider trading.

Dalam postingan di X pada Selasa (25/3/2025), Binance Wallet mengungkapkan bahwa investigasi internal dimulai pada 23 Maret 2025, setelah menerima laporan bahwa seorang staf mereka diduga melakukan front-running menggunakan informasi internal untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Hasil awal investigasi menunjukkan bahwa staf tersebut baru bergabung dengan tim Binance Wallet bulan lalu, namun diduga menggunakan informasi yang diperoleh dari peran sebelumnya di divisi pengembangan bisnis BNB Chain. Karyawan ini diduga membeli token proyek melalui sejumlah wallet sebelum Token Generation Event (TGE), lalu menjual sebagian aset tersebut setelah pengumuman resmi guna memperoleh keuntungan cepat.

“Perilaku ini merupakan tindakan front-running berdasarkan informasi non-publik yang diperoleh dari jabatan sebelumnya dan merupakan pelanggaran yang jelas terhadap kebijakan perusahaan,” jelas Binance Wallet.

Staf yang bersangkutan telah langsung diskors dan saat ini menunggu tindakan disipliner lebih lanjut. Binance juga menyatakan siap bekerja sama dengan otoritas hukum terkait di yurisdiksi setempat untuk menindaklanjuti kasus ini secara hukum.

Binance menyatakan bahwa hasil penyelidikan tidak menemukan indikasi bahwa anggota tim Binance Wallet lainnya terlibat dalam aktivitas perdagangan tidak sah. Semua informasi yang digunakan oleh staf tersebut berasal dari jabatan sebelumnya di BNB Chain, bukan dari perannya di Binance Wallet.

Baca juga: Polisi Australia Ungkap Modus Scam Kripto Lewat SMS Binance Palsu

Identifikasi Wallet Diduga Terkait dengan Mantan Manager di BNB Chain

Meskipun identitas staf tidak disebutkan secara resmi, Binance mengakui bahwa laporan yang beredar di media sosial X menjadi pemicu awal dari penyelidikan internal ini.

Awal pekan ini, beberapa pengguna X menyebut nama Freddie Ng, mantan Operational Manager di BNB Chain, yang menurut profil LinkedIn-nya baru saja bergabung dengan tim pengembangan bisnis Binance Wallet bulan lalu.

Salah satu pengguna X menyoroti bahwa salah satu wallet yang tercatat mendapatkan keuntungan sebesar US$82.400 dari token U DEX Platform (UUU) menerima UUU dari wallet lain yang awalnya didanai oleh alamat “freddieng.bnb”, alamat yang sebelumnya dibagikan langsung oleh Ng melalui akun X miliknya.

Binance Wallet menyampaikan apresiasi terhadap peran komunitas, namun menegaskan bahwa pihaknya hanya akan memberikan penghargaan kepada pelapor yang mengirimkan informasi melalui saluran resmi whistleblowing untuk melindungi keamanan dan privasi mereka.

Sebagai bentuk penghargaan, Binance akan memberikan total US$100.000 yang dibagi rata kepada empat pelapor anonim yang telah mengirimkan laporan mereka melalui email whistleblower resmi.

Baca juga: Binance Kenalkan Mekanisme Voting Komunitas untuk Listing Token Kripto