FSA Jepang Tindak Exchange yang Tawarkan Transaksi Anonim

Financial Services Agency Jepang (FSA) dilaporkan sedang menindak exchange crypto yang menawarkan transaksi anonim atau memiliki praktik verifikasi identitas yang lemah dalam persiapan untuk diperiksa oleh Financial Action Task Force (FATF) pada musim gugur ini. Nikkei Asian Review melaporkan perkembangannya pada 22 Mei.

FSA lakukan investigasi

Financial Action Task Force (FATF) dilaporkan akan mengirimkan unit investigasinya untuk meninjau kekuatan kebijakan anti-money laundering (AML) FSA Jepang, yang mencakup kebijakan pertukaran crypto dan layanan keuangan lainnya.

Jepang dilaporkan diberi skor terburuk untuk verifikasi identitas di lembaga keuangan dalam laporan pada tahun 2008 oleh anti-money laundering. Satu dekade kemudian, Financial Services Agency Jepang (FSA) Jepang mengeluarkan pesanan peningkatan bisnis untuk praktik yang tidak mengambil langkah-langkah anti-money laundering (AML) yang tepat, seperti mengizinkan pengguna untuk mendaftar akun mereka dengan kotak PO sebagai pengganti alamat rumah pribadi.

Baca juga: https://coinvestasi.com/berita/jepang-kenalkan-aturan-baru-untuk-perdagangan-margin-cryptocurrency/

Menurut laporan itu, Jepang adalah negara pertama yang menerapkan sistem registrasi untuk cryptocurrency exchange.

Pada bulan Oktober, Financial Action Task Force (FATF) mengubah aturannya untuk memasukkan pertukaran crypto dalam kerangka peraturan anti-money laundering (AML), dan meminta negara-negara anggota G-7 untuk mulai menerapkan strategi pendaftaran, lisensi, dan pemantauan pertukaran crypto.

Jepang menjadi tuan rumah KTT tentang Pasar Keuangan dan Ekonomi Dunia (G20 2019) di Osaka pada bulan Juni ini, dan akan diharapkan untuk berbicara mengenai forum tentang peraturan kripto internasional dan penawaran koin awal (ICO). Tidak seperti Cina dan Korea Selatan, Jepang belum mengumumkan larangan nasional terhadap initial coin offering (ICO).

Seperti yang sebelumnya dilaporkan pada Cointelegraph, Financial Services Agency Jepang (FSA) Jepang mengungkapkan pada bulan Januari bahwa saat ini ada tujuh aplikasi yang tertunda untuk lisensi pertukaran crypto di negara tersebut. Aplikasi ditinjau selama periode enam bulan, karena organisasi keuangan meneliti tanggapan pemohon untuk lebih dari 400 pertanyaan.

Pada bulan Juli tahun lalu, Financial Services Agency (FSA) Jepang menjalani restrukturisasi besar-besaran untuk lebih memenuhi tantangan dalam mengatur sektor fintech dan cryptocurrency.

Sumber