8 Dakwaan yang Diberikan Pada Sam Bankman-Fried

Setelah spekulasi berminggu-minggu, mantan CEO dan pendiri FTX Sam Bankman-Fried, telah secara resmi ditangkap oleh otoritas Bahama.

Surat dakwaan untuk pria berusia 30 tahun itu juga telah dibuka pada 13 Desember waktu setempat, dalam surat itu hanya nama SBF yang disebutkan, meskipun itu juga merujuk pada “individu yang dikenal dan tidak dikenal”.

Surat dakwaan ditandatangani oleh Jaksa AS untuk Distrik Selatan New York Damian Williams, setebal 14 halaman dan berisi delapan dakwaan, yaitu. 

1. Konspirasi untuk melakukan penipuan pada dana pelanggan (wire fraud on customers).
2. Penipuan dana pelanggan (wire fraud on customers).
3. Konspirasi untuk melakukan penipuan pada pemberi pinjaman (wire fraud on lenders).
4. Penipuan pada pemberi pinjaman (wire fraud on lenders).
5. Konspirasi untuk melakukan penipuan komoditas.
6. Konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas.
7. Konspirasi untuk melakukan pencucian uang.
8. Konspirasi untuk menipu Amerika Serikat dan melanggar Undang-Undang Dana Kampanye.

Sebagai hasil dari empat hitungan pertama dan ketujuh, SBF diharuskan untuk menyita “setiap dan semua harta benda, nyata dan pribadi, yang merupakan atau berasal dari hasil yang dapat ditelusuri ke pelaksanaan pelanggaran tersebut.”

Jika itu tidak memungkinkan, Amerika Serikat akan “mencari penyitaan properti lain apa pun dari tergugat hingga nilai properti yang dapat disita di atas.”

Selain dakwaan SEC dan NY Southern District Court, CFTC juga mengajukan dakwaan terhadap SBF, Alameda Research, dan FTX atas “penipuan dan misrepresentasi material sehubungan dengan penjualan komoditas digital”.

Jika terbukti bersalah atas penipuan dana saja, Bankman-Fried menghadapi hukuman dua puluh tahun penjara federal.

Komite Jasa Keuangan DPR telah memulai penyelidikan atas runtuhnya FTX, dengan kesaksian CEO saat ini. Bankman-Fried muncul pagi ini di depan Kepala Hakim Joyann Ferguson-Pratt di Nassau, di mana dia mengatakan kepada hakim bahwa dia belum sempat berbicara dengan pengacaranya. 

Secara terpisah, anggota Kongres juga telah memanggil ketua SEC Gary Gensler untuk bersaksi tentang penanganan dan kegagalan Komisi Keamanan dan Pertukaran untuk mencegah keruntuhan bersejarah pertukaran kripto FTX.